Σε απάτη με εικονικά τιμολόγια και επιστροφές ΦΠΑ, που θα ζημίωνε το Δημόσιο τουλάχιστον κατά 12.000.000 ευρώ, εμπλέκεται ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, πριν ακόμα κατακάτσει ο κουρνιαχτός από τη «μαύρη τρύπα» ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ στην Airfast Τickets, τις απάτες της διαδικτυακής πλατφόρμας Dealber, αλλά και τις πρόσφατες δήθεν προσφορές σε τηλεοπτικές εκπομπές του Open, στις οποίες ήταν παραγωγός εταιρία συμφερόντων του.
Αυτή τη φορά, ο τηλεαστέρας ερευνάται για την εμπλοκή του σε κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ με «πρωταγωνιστές» τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού Αρη Ηλιάδη, δεκάδες άλλους εμπλεκομένους και «μαϊμού» εταιρίες που είχαν ιδρύσει κατηγορούμενοι για να κερδίζουν εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια. Η κομπίνα, που ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», που προχώρησε προχθές σε 18 συλλήψεις μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά.
«Εγκέφαλοι» φέρεται ότι ήταν ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας, που αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, και πρώτος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος σε μεγάλο δήμο της Αττικής, αλλά και ο αδελφός του, που είναι υπάλληλος στον ίδιο δήμο. Τα δύο αδέρφια είχαν φτάσει στο σημείο να ιδρύσουν εικονικές εταιρίες στο όνομα θείας τους, που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης με σοβαρά προβλήματα υγείας. Κατά την τριετία 2023-2025, ο αριθμός των εικονικών εταιριών που διαχειριζόταν η οργάνωση ξεπερνούσε τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε ανέρχεται σε 4.957.276,27 ευρώ, ενώ εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου 3.771.005,32 ευρώ.
Διαφημιστικές, συμβουλευτικές εταιρίες, κατασκευαστικές και άλλες επιχειρήσεις δήλωναν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές, αλλά και προς τρίτους, κόβοντας τιμολόγια, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ ύψους χιλιάδων ευρώ. Οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνταν, αλλά τα μέλη της οργάνωσης εισέπρατταν παράνομα τα υπέρογκα ποσά από τις επιστροφές. Οταν οι εμπλεκόμενοι αντιλήφθηκαν ότι ελέγχονταν από τις Αρχές ακύρωσαν τιμολόγια, θέλοντας να σβήσουν τα ίχνη τους. Η συνολική απάτη που πρόλαβε το «ελληνικό FBI» ανέρχεται σε 12.132.695,20 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το Ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις εικονικές εταιρίες της εγκληματικής οργάνωσης.
Στην κατοχή λογιστών που εμπλέκονται στην εγκληματική δραστηριότητα έχει εντοπιστεί περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Η αστυνομική έρευνα θα συνεχιστεί και για τα προηγούμενα χρόνια, για να διαπιστωθεί η έκταση της απάτης σε βάρος του Δημοσίου σε βάθος χρόνου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελία Αθηνών και σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, απάτη στρεφόμενη κατά του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ’ εξακολούθηση, άμεση συνέργεια στην απάτη, φοροδιαφυγή με τη μορφή μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ, άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη, αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 73 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων άνεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί, αλλά και ο Νίκος Κοκλώνης, καθώς η εταιρία του, Barking Well, φέρεται ότι έχει κόψει πέντε τιμολόγια με εταιρίες του κυκλώματος. Τα παραστατικά αφορούν υπηρεσίες παραγωγής online περιοδικών. Από την άρση τραπεζικού απορρήτου της MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, που ανήκει στον φερόμενο ως «εγκέφαλο» πρόεδρο του Αχαρναϊκού, εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια πώλησης, ύψους 1.533.534,80 ευρώ, εκδοθέντα τον Απρίλιο 2025, προς την BARKING WELL MEDIA A.E. του Νίκου Κοκλώνη, με τον οποίο ο Ηλιάδης συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές ΦΠΑ που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρίες που διαχειριζόταν.
Οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» εξετάζουν εάν ο τηλεοπτικός παραγωγός είχε λάβει επιστροφή φόρου εισοδήματος με εικονικές συναλλαγές. Πάντως, τηλεφωνικές συνομιλίες φαίνεται πως «καίνε» τον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ. Είναι χαρακτηριστική μία από τις συνομιλίες που έχει καταγράψει ο «κοριός» της Ελληνικής Αστυνομίας ανάμεσα σε αρχηγικό μέλος της οργάνωσης και στον τηλεοπτικό παραγωγό.
Αρχηγικό μέλος: «Εχεις σπρώξει το ζήτημα, να πάρουμε την επιστροφή;»
Νίκος Κοκλώνης: «Το ‘χω κάνει, έχω μιλήσει, θα τα πάρεις νωρίτερα, μην ανησυχείς».
Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκαν ακόμα συναντήσεις του προέδρου του Αχαρναϊκού, Αρη Ηλιάδη, τόσο στα γραφεία των εταιριών του Κοκλώνη όσο και στην πατρική οικία του Ηλιάδη. Σχολιάζοντας την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται το όνομά του, ο Νίκος Κοκλώνης υποστήριξε χθες σε δηλώσεις του: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Οσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρίες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».
Ως προς τη σχέση του με τον Ηλία Ηλιάδη, υποστήριξε ότι η μόνη εμπλοκή του αφορά μια εταιρία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα «Fame Story» και «TV Queen». «Ηταν απλώς κατασκευές -τοίχοι, καλώδια- που είναι ακόμα εκεί, στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας» ανέφερε. Πάντως, σύμφωνα με άλλον συνομιλητή του, ο Νίκος Κοκλώνης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να έχει κατασκευαστεί ένα πλαστό τιμολόγιο με τα στοιχεία της εταιρίας του και άλλος να έχει γράψει από πάνω «1,5 εκατομμύρια»…
Και άρωμα… γυναικών στην τεράστια κομπίνα
«Ξέπλυμα» μέσω γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας πραγματοποιούσε ο «εγκέφαλος» της κομπίνας με τις εικονικές εταιρίες και τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, που αποκόμισε 4.500.000 ευρώ και θα κέρδιζε συνολικά 12.000.000 ευρώ, αν δεν είχε αποκαλύψει την απάτη το «ελληνικό FBI». Ο απατεώνας ποδοσφαιρικός παράγοντας «ξέπλενε» τεράστια χρηματικά ποσά σε γυναικεία ομάδα της Ανατολικής Αττικής η οποία αγωνίζεται στην Α’ Εθνική.
Στο μεταγραφικό «παζάρι» το περασμένο καλοκαίρι προκάλεσε αίσθηση, καθώς στο ρόστερ του τμήματος νεανίδων της ομάδας προστέθηκαν τέσσερις διεθνείς παίκτριες, όταν άλλες μεγάλες ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός, διαθέτουν μόνο μία… Μάλιστα, για να καταφέρει να πραγματοποιήσει τις ηχηρές μεταγραφές, ο πρόεδρος της ομάδας είχε υποσχεθεί προκαταβολή δύο μισθών με την υπογραφή των συμβολαίων, αν και η δέσμευση υλοποιήθηκε τελικά μόλις σε δύο παίκτριες.
Το συνολικό μπάτζετ της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στην οποία «επένδυσε» ο ποδοσφαιρικός παράγοντας και «εγκέφαλος» της σπείρας των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ έφτασε τα 400.000 ευρώ τον τελευταίο χρόνο. Ομως, όταν το «ελληνικό FBI» άρχισε να ερευνά το δίκτυο των εικονικών εταιριών, έκλεισε η… στρόφιγγα του χρήματος προς τη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα, με αποτέλεσμα οι παίκτριες να μείνουν απλήρωτες επί μήνες. Μόλις έξι από τις 29 που απαρτίζουν το ρόστερ πληρώθηκαν για τον μήνα Αύγουστο, έπειτα από κινητοποίηση και αποχή από τις προπονήσεις.
